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2024年11月24日
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針對一些地方連續發生不法分子以買賣期貨或大宗商品現貨交易等名義誘騙群眾投資，并通過后臺程序操控交易實施詐騙犯罪的情況，去年6月，公安部部署全國公安機關開展打擊網絡投資詐騙犯罪專案行動，并先后組織了多批次地集中打擊。近日，公安部根據“春雷行動”開展以來排查出的案件線索，再次組織多地公安機關統一行動。整個專案行動取得重大戰果，共打掉網絡投資詐騙公司 133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結涉案贓款1.3億元。
去年以來，一些地方公安機關先后接到群眾通過互聯網平臺進行農產品、貴金屬、證券等網絡投資被騙的報案，涉及地域廣、受害人員眾多。國務委員、公安部部長郭聲琨對此高度重視，要求公安機關嚴厲打擊此類犯罪，切實保護人民群眾財產安全。公安部成立打擊網絡投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國公安機關開展線索排查、深入偵查、固定證據等工作，強力推進專案行動。專案指揮部先后赴中國人民銀行、商務部、銀監會、證監會等部門，通報案件情況，積極爭取支持配合，并多次組織專家對涉案地公安機關偵辦人員進行培訓，派出工作組赴12個重點省份協調督導案件偵辦。針對犯罪活動跨區域性、非接觸性、侵害不特定人群等特點，各地公安機關堅持“發現一個、打擊一個，發現一批、打擊一批”，深入研判交易數據、全面梳理犯罪線索，查清犯罪團伙組織結構、查明資金贓款流向，循線深挖、合成作戰，堅決打深、打透、打徹底，堅決遏制此類犯罪蔓延，最大限度減少群眾損失。
據介紹，此類網絡投資詐騙犯罪一般采用公司化運作，犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成，往往打著合法公司的招牌，勾結網絡軟件公司在互聯網上搭建虛假的大宗商品、農產品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。然后通過人工操作的網絡交易軟件，人為操縱交易漲跌、制造投資人資金交易“虧損”的假象進行詐騙，而這些“虧損”的資金就成了騙子的收入。由于此類詐騙利用第三方支付公司進行交易，模擬市場漲跌行情，欺騙性較強，多數受害人遭受虧損后，誤認為是正常的市場波動，很多受騙群眾直到公安機關找上門來才知道自己被騙。
公安部有關負責人表示，隨著公安機關打擊力度的不斷加大，不法分子的詐騙手段、方法也不斷變化、升級，隱蔽性、欺騙性也越來越強，公安機關將保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，加強分析研究，采取有針對性措施，持續不斷地組織開展打擊行動，積極會同中國人民銀行、銀監會、工信部等部門，加強對交易軟件公司和第三方支付企業的監管，切實維護廣大人民群眾的合法權益。同時，公安機關提醒廣大群眾，不要輕易相信高收益、高回報的投資理財產品，避免上當受騙。
