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2024年11月24日
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運作違背價值規律 投資風險巨大
17日，中國銀監會、工業和信息化部、中國人民銀行、國家工商總局四部門聯合發布風險提示，“MMM金融互助社區”及類似金融互助平臺和公司未經工商部門注冊登記，系非法機構，具有非法集資、傳銷交織的特征，廣大投資者要高度警惕。
據介紹，近期，“MMM金融互助社區”等打著“金融互助”旗號的網絡投資平臺頻現，不少投資者的資金卷入其中。四部門表示，“MMM金融互助社區”及類似金融互助平臺網站未經核準備案或由境外直接接入，網址頻繁更換，風險巨大；且資金有流向境外的可能，投入資金人員利益難以得到保障。此類平臺以高額收益為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發展人員加入，擾亂金融市場秩序，損害社會公眾利益，具有極大風險隱患。
此外，“MMM”及類似主體通過網站、微博、微信等多種渠道公開宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金；同時，設置“推薦獎”“管理獎”等獎金制度，鼓勵投資人發展人員加入，并按加入先后形成層級關系、計算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。
據了解，“MMM”在俄羅斯實施詐騙已被禁。據俄有關部門通報，2007年4月28日，“MMM金融互助社區”創始人謝爾蓋·馬夫羅季通過MMM公司實施違法犯罪行為，被俄羅斯當局指控犯有詐騙罪，并判處有期徒刑4年6個月，刑滿釋放后又重操舊業實施詐騙，應引起投資人高度警惕。
處置非法集資部際聯席會議辦公室相關負責人表示，按照有關規定，參與非法集資不受法律保護，風險自擔，責任自負，參與傳銷屬于違法行為，將依法承擔相應責任。“廣大公眾應切實提高風險意識和法律意識，認清相關平臺欺詐本質，自覺抵制參與，勿要貪戀非法獲利，維護自身財產安全。同時，對掌握的違法犯罪線索，可及時向有關部門反映。”
