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2024年11月22日
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2015年12月，貴州省都勻市經濟開發區建設局被犯罪分子冒充上海市檢察院騙走1.17億元（案件已破）。電信詐騙分子屢屢得手的背后，隱藏著怎樣的詐騙伎倆？
數據
近10年來，我國電信詐騙案件每年以20%-30%的速度快速增長。2015年全國公安機關共立電信詐騙案件59萬起，同比上升32.5%，造成經濟損失222億元。
今年1月至7月，全國共立電信詐騙案件35.5萬起，同比上升36.4%，造成損失114.2億元。
2013年至今，全國共發生被騙千萬元以上的電信詐騙案件104起，百萬元以上的案件2392起。
臺灣嫌犯供述 話務窩點設在非洲
公安部刑偵局介紹，電信網絡詐騙是非接觸式犯罪，受害人上當受騙一般都是從接到某個電話或信息開始。電話的一頭是受害人，另一頭則是組織嚴密、分工精細的詐騙犯罪團伙。
臺灣桃園人簡某是今年4月大陸公安機關從肯尼亞押回的77名電信詐騙犯罪嫌疑人之一。他所在的犯罪團伙將話務窩點設在遙遠的非洲，專門針對大陸群眾實施詐騙。
“我們分為一線、二線和三線。”簡某供述，他們自稱“公司”，老板和骨干成員都是臺灣人，組織嚴密、分工明確。一線人員冒充郵局、快遞公司、電信公司等；二線人員冒充公安民警；三線人員冒充檢察官或者金融部門的人；另外還有負責招募詐騙人員、技術維護、獲取受害人個人信息的人員。
辦案民警介紹，詐騙分子通過網絡改號電話與受害人聯系，顯示為大陸政府部門或公檢法機關的電話。一旦受害人被誘騙將資金轉入指定的銀行賬戶，金主（團伙老板）就指揮臺灣的“水房”（轉賬窩點），通過網銀將資金以金字塔狀層層分解到若干個賬戶，組織若干臺灣“車手”（取款人）在臺灣瘋狂取款。金主拿到贓款后再按照約定比例，給電話窩點、“水房”“車手”等發“工資”。
與犯罪分子在境外實施的電信詐騙案件相比，境內電信詐騙案件的作案人員多是個人或小作坊方式，有些地方以親戚同鄉關系為紐帶，形成地域性職業犯罪群體。
公安部數據顯示，境外電信詐騙犯罪主要是臺灣人組織實施，占大陸電信詐騙案件總數的20%，損失的50%。千萬元以上的大案要案基本都是臺灣電信詐騙集團實施。
清華教授被騙案 境外電話改號落地
近年發案情況還顯示，為增加欺騙性，犯罪分子緊跟社會熱點，精心設計騙術“劇本”，針對不同群體量體裁衣，從“猜猜我是誰”“你有法院傳票”，到助學貸款、征兵入伍等，五花八門。隨著公民個人信息泄露日益嚴重，犯罪分子也從過去“漫天撒網”、不定向尋找詐騙對象，逐漸發展為獲取被害人身份信息“精準詐騙”。
統計表明，當前電信詐騙犯罪已侵入31個省區市和新疆生產建設兵團，受害者覆蓋各個年齡段、各種職業。
大量案例顯示，相關行業監管、網絡管控上存在管理漏洞，給了電信詐騙瘋狂蔓延的空間。例如，近日引發關注的清華大學教授被騙1760萬元案，受害人接到顯示為北京的電話號碼，實際卻是犯罪分子在境外窩點使用北京電信一家代理商銷售的“中繼線業務”接入。
“改號電話在國內順利‘落地’，很大程度上是電信運營商為了逐利，將服務器和中繼線業務層層出租，對境外改號電話不進行攔截、過濾。”湖南省公安廳刑偵總隊重案支隊副支隊長郭建華告訴記者。
根除毒瘤在行動 攔截涉案資金10億
面對如此猖獗的電信詐騙犯罪，究竟有沒有應對之策？答案是肯定的。
各地的更多創新探索正在不斷顯現成效。在北京，自2015年下半年警銀合作成立打擊防范電信網絡詐騙犯罪信息平臺以來，截至今年5月中旬，已攔截全國范圍內銀行賬戶35萬余個，攔截涉案資金10億余元，并陸續返還受騙群眾。
“電信詐騙犯罪必須有‘三流’的支撐，即‘信息流’‘資金流’和‘人員流’。”公安部刑偵局副巡視員陳士渠表示，防范打擊電信詐騙的關鍵，就是改變傳統辦案模式，公安、銀行、運營商等相關部門形成合力，從源頭管控“信息流”“資金流”，最大限度壓縮犯罪滋生蔓延空間。據新華社
